وترتكز الولايات المتحدة في إجراءاتها، إلى أن الحسابات المستهدفة تُستخدم لتحويل أموال بيع النفط المهرب إلى كيانات تابعة للنظام الإيراني، مع توجيه جزء منها لاستيراد معدات عسكرية، وفق رويترز. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات وغرامات على بنوك في روسيا والصين، وضيّقت استخدامها لنظام «سويفت» بسبب تعاونها مع إيران، بينما حصلت بعض المصارف على رسوم ونسب تحويل مرتفعة مقابل تسهيل عمليات تحويل الأموال الإيرانية، ووصلت إلى 30%.